Gobierno - گروه ها - Portal de Datos Abiertos

Creación: 2015-10-30 12:43:47 Última actualización: 2015-10-30 13:06:09

Publicado por Unidad de Análisis Financiero

Detalle de penas de comiso por delitos de lavado de activos.

Creación: 2015-10-30 12:43:46 Última actualización: 2015-10-30 13:06:08

Publicado por Unidad de Análisis Financiero

Información de los procesos judiciales por delito de lavado de activos que se encuentran terminados

Creación: 2015-10-30 12:43:46 Última actualización: 2015-10-30 13:06:08

Publicado por Unidad de Análisis Financiero

Información de Sujetos Obligados inscritos en la UAF yque se encuentran vigentes.

Creación: 2015-10-30 12:48:15 Última actualización: 2015-10-30 13:06:07

Publicado por Unidad de Análisis Financiero

Detalle de penas de comiso por delitos de lavado de activos.

Creación: 2015-10-30 12:48:16 Última actualización: 2015-10-30 13:06:06

Publicado por Unidad de Análisis Financiero

Información de Sujetos Obligados inscritos en la UAF yque se encuentran vigentes.

Creación: 2015-10-30 12:43:46 Última actualización: 2015-10-30 13:06:05

Publicado por Unidad de Análisis Financiero

Información de Reportes de Operaciones Sospechosas(ROS) enviados al Ministerio Público

Creación: 2015-10-30 12:48:16 Última actualización: 2015-10-30 13:06:05

Publicado por Unidad de Análisis Financiero

Información de Reportes de Operaciones Sospechosas(ROS) enviados al Ministerio Público

Creación: 2015-10-30 12:43:46 Última actualización: 2015-10-30 13:06:04

Publicado por Unidad de Análisis Financiero

Información de Reportes de Operaciones Sospechosas(ROS) recibidas por la UAF

Creación: 2015-10-30 12:48:16 Última actualización: 2015-10-30 13:06:04

Publicado por Unidad de Análisis Financiero

Información de Reportes de Operaciones Sospechosas(ROS) recibidas por la UAF

9 datasets found