Gobierno - Grupos - Portal de Datos Abiertos

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Penas de comiso por delitos de lavado de activos

Detalle de penas de comiso por delitos de lavado de activos.
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Procesos judiciales por delito de lavado de activos terminados

Información de los procesos judiciales por delito de lavado de activos que se encuentran terminados
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Procesos judiciales por delito de lavado de activos terminados

Información de los procesos judiciales por delito de lavado de activos que se encuentran terminados
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Penas de comiso por delitos de lavado de activos

Detalle de penas de comiso por delitos de lavado de activos.
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Sujetos Obligados inscritos en la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Información de Sujetos Obligados inscritos en la UAF yque se encuentran vigentes.
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Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviadas al Ministerio Público

Información de Reportes de Operaciones Sospechosas(ROS) enviados al Ministerio Público
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Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviadas al Ministerio Público

Información de Reportes de Operaciones Sospechosas(ROS) enviados al Ministerio Público
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Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Recibidos por la UAF

Información de Reportes de Operaciones Sospechosas(ROS) recibidas por la UAF
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Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Recibidos por la UAF

Información de Reportes de Operaciones Sospechosas(ROS) recibidas por la UAF
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